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一、合法性核心审查**
1. **营业执照核查**
- 检查公司是否注册「市场调查」「信息咨询」类目（禁止出现「侦探」「跟踪」等敏感词）
- 通过国家企业信用信息公示系统核验登记信息真实性
- 警惕「境外注册+境内运营」的壳公司（2023年上海某调查公司因跨境洗钱被查）
2. **服务范围红线**
- 合法范围：商业尽职调查、知识产权维权、寻人寻址（需委托人提供法律关系证明）
- 绝对禁区：手机定位、通话监听、酒店记录查询（涉嫌侵犯公民个人信息罪）
### **二、操作手段合规性评估**
1. **技术手段审查**
- 禁用设备：GPS跟踪器、针孔摄像头、伪基站（使用即构成非法使用窃照专用器材罪）
- 合法替代方案：公开场合拍摄、工商档案调取、裁判文书分析
2. **信息获取途径**
- 禁止黑客入侵（《网络安全法》第27条）
- 禁止贿赂公职人员获取数据（2022年杭州某调查公司因贿赂民警被判单位行贿罪）
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### **三、合同风险防控**
1. **必备条款**
- 明确约定「不得使用非法手段」
- 约定数据销毁条款（服务结束后15日内删除所有材料）
- 争议解决条款指定仲裁而非诉讼（避免司法审查暴露敏感操作）
2. **责任切割**
- 要求书面承诺「若因公司违法导致委托人被牵连，承担全部法律责任及赔偿」
- 避免现金交易，采用对公转账并注明「咨询服务费」
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### **四、替代方案建议**
1. **司法途径优先**
- 婚姻调查可申请法院证据保全（《民事诉讼法》第84条）
- 债务纠纷可委托律师持调查令取证
2. **政府资源利用**
- 商业侵权通过市场监督管理局举报
- 人员失踪报警立案（失踪48小时可受理）
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### **五、行业潜规则预警**
1. **价格陷阱**
- 低于市场价30%的可能转卖委托需求（2021年广东「调查公司-催收公司」黑色产业链曝光）
- 预付超过50%的需警惕（正规公司多采用3-4-3付款方式）
2. **证据效力风险**
- 非法获取的录音录像不能作为法庭证据（《最高人民法院证据规则》第68条）
- 公开场所拍摄材料需连续完整（剪辑片段可能被认定证据瑕疵）
根据最高法2023年数据，近五年因委托调查公司引发的刑事案件中，72%的委托人被追究连带责任。切记：合规性审查不仅是对服务商的筛选，更是对自身法律安全的保障。